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已往一周,司法机关出台了两个与区块链、数字钱币有所关联的司法注释,划分是6月16日出台的《人民法院在线诉讼规则》和6月22日出台的三机关《关于解决电信网络诈骗等刑事案件适用执法若干问题的意见(二)》。这两份文件看似“平平无奇”,区块链、数字钱币也不是其内容的主角,但其可能将对涉币犯罪的司法实践发生深远影响。一言蔽之,在两份司法注释出台后,刑事办案机关对涉区块链、涉数字钱币犯罪的袭击有了比已往更明确的“实体法+程序法”依据,两条腿走路,进而可对涉币犯罪提议更高效和准确的袭击。以下试连系该两份文件,对近期数字钱币相关执法文件作出剖析与梳理。

一、数字钱币执法文件的已往

一直以来,虽然我们不乏在官方政策性文件中看到“区块链”、“数字钱币”等字眼,然则在效力层级较高的执法性文件,稀奇是执法、行政律例、司法注释中(执法、行政律例是刑法意义上的国家划定,司法注释则是对执法的注释,为司法实践中极主要的讯断依据),我们鲜少看到官方“指名道姓”地要对区块链、数字钱币(或称虚拟钱币)加以规范。2010年的《关于解决网络赌钱犯罪案件适用执法若干问题的意见》是最早泛起“虚拟钱币”字眼的执法文件之一,但彼时的虚拟钱币显然与此时差异,昔时的“虚拟钱币”只被以为是辅助网络赌钱的游戏币而已。

因此,耐久以来办案机关只能套用传统犯罪的相关执法文件、执法看法对涉区块链、数字钱币犯罪作出注释和判断。只管币圈人对《关于提防比特币风险的通知》和《关于提防代币刊行融资风险的通告》这两份文件耳熟能详,但其归根结底只是部门规章,一直以来对其就有着效力层级不足、不能充实指导司法实践的诟病。可以说,数字钱币相关民事、刑事讯断之以是在司法实践中存在认定纷歧的情形,与我国执法、行政律例、司法注释对数字钱币(虚拟钱币)的规范缺位有着直接关系。

二、数字钱币执法文件的现在

自2020年底以来,权威的执法文件最先不再对“区块链”、“数字钱币”讳莫如深。区块链、数字钱币(虚拟钱币)最先以越来越高的频率在效力层级较高的执法文件(执法、行政律例和司法注释)上亮相。这种亮相的趋势可以分为实体法和程序法两个层面:在实体法层面,一些数字钱币相关行为逐步被明确涉嫌行政违法或刑事犯罪;在程序法层面,法院认可以区块链形式存在的证据的证据能力(作为一种电子数据),甚至在证实力上推定其“上链后未经改动”。详细而言:

(一)实体法层面

2020年底《中国人民银行法》(执法的修订草案征求意见稿)率先在第22条划定,任何单元和小我私人不得制作、发售代币票券和数字代币,以取代身民币在市场上流通。如飒姐团队已往的剖析,该条文若在终稿中保留并最终生效后,挖矿作为一种制作数字代币的行为(只管严酷来说挖矿的币是奖励来的,但终究支出了电力等“制作成本”)将被明确为是行政违法,相关平台可能被认定为是非法谋划

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2021年1月26日,《提防和处置非法集资条例》(行政律例)宣布,并在第19条明确以虚拟钱币名义吸收资金的可以组成非法集资行为。只管此时距离17年《关于提防代币刊行融资风险的通告》(部门规章)的出台已有近三年半的时间。

2021年6月17日,最高法、最高检、公安部团结宣布《关于解决电信网络诈骗等刑事案件适用执法若干问题的意见(二)》(司法注释),其中第10条明确,虚拟钱币经销商在公安机关观察案件历程中,被明确见告其生意工具涉嫌电信网络诈骗犯罪,仍与其继续生意,可以辅助信息网络犯罪流动罪追究刑事责任。第11条明确,明知是电信网络诈骗犯罪所得及其发生的收益,以显著异于市场的价钱,通过虚拟钱币转换财物予以转账、套现、取现,可以掩饰、遮掩犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证实确实不知道的除外。

应当说,本次司法注释对数字钱币相关犯罪行为的袭击还不是稀奇严肃的。第一,本次司法注释是以袭击电信网络诈骗犯罪为主线,数字钱币相关行为只是作为辅助行为而被袭击,即对于辅助电信网络诈骗行为的,明确可以组成辅助信息网络犯罪流动罪;对于辅助犯罪所得行为的,明确可以组成掩饰、遮掩犯罪所冒犯。第二,对相关犯罪的处置有一些门槛,如以帮信罪论处的,设置了公安机关明确见告的前置行为;以掩饰、遮掩犯罪所冒犯论处的,则设置了转换套现数字钱币“显著异于市场价钱”的条件。第三,总体明确袭击的数字钱币相关行为数目较少,且是之前就一直有袭击的数字钱币帮信类犯罪和洗钱类犯罪,飒姐团队此前也多次就相关罪名举行过剖析。

(二)程序法(证据法)层面

2021年06月16日,《人民法院在线诉讼规则》出台,其在第16条到第19条对区块链存证的司法认定问题作出专门划定。稀奇是第16条划定:当事人作为证据提交的电子数据系通过区块链手艺存储,并经手艺核验一致的,人民法院可以认定该电子数据上链后未经改动,但有相反证据足以推翻的除外。

实在,早在2018年,最高法出台的《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的划定》就在第11条划定,当事人提交的电子数据,通过电子署名、可信时间戳、哈希值校验、区块链等证据网络、牢靠和防改动的手艺手段或者通过电子取证存证平台认证,能够证实其真实性的,互联网法院应当确认。

两种划定差其余地方在于,第一,法院的局限被扩充了,不再仅限于互联网法院,而是推广到所有法院。第二,正式确立了区块链形式的证据(电子数据)在证据真实性上的推定规则。在2018年的划定下,纵然当事人或办案机关提出电子数据是以区块链形式网络、牢靠的,仍要肩负对质据真实性的证实责任,实践中法院要认可区块链证据的真实性,也难免要经由一番论证。而在2021年的新划定下,法院可以直接推定电子证据上链后未经改动,反过来要由对方当事人提出相反证据予以推翻。

更进一步地说,在许多涉区块链纠纷、涉区块链犯罪中,要用以定案的电子数据自己就是在链上发生的,例如智能犯罪合约,例如币以及币的流转,对于该部门证据,该条款也一并推定了其真实性,且这类证据事实上没有一个所谓的“上链”历程,因此要找到相反证据予以推翻异常难题。

在中国证据法的语境下,对质据的审查判断往往拆分为对质据正当性(证据具备法庭准入资格)、真实性(证据未经改动)和关联性(证据与案件有关联)的判断。云云,该条文以司法注释的形式,将区块链证据作为电子数据的一种形式,认可其正当性;对区块链证据在链上的真实性予以推定;至于剩下的关联性要件,则要到个案中详细判断。

三、写在最后:数字钱币执法文件的未来?

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